Пране на пари

Всички публикации по темата „Пране на пари", най-новите отгоре.

Свързани теми

• Финансова система
• Екстрадиция
• Корупция
• Молдова
• Данъчни престъпления
• Икономическа полиция
• Пловдив

• България5 септември 2026 г.Радев обсъди напредъка на България в борбата срещу пране на париПремиерът проведе среща със FATF относно излизането на страната от международния сив списък.
• Свят29 юли 2026 г.Молдовски бизнесмен се бори срещу екстрадиране в ЛондонВячеслав Платон е подозиран в пране на 22 млрд. долара, изведени от Русия в периода 2010-2014 г.
• Бизнес3 юли 2026 г.Разбиха престъпна група за пране на пари в Пловдив, ощетили бюджета с 1,5 млн. евроШест души задържани по разследване на икономическата полиция за данъчни престъпления и пране на средства.