- Организирана престъпна група е неутрализирана след съвместното разследване на Икономическа полиция към ОДМВР-Пловдив и ДАНС. Групата се е занимавала с данъчни измами и пране на пари на протяжение на повече от две години - от лятото на 2024 до юли 2026 година.
- Задържани са шест лица, които са редвни до 72 часа. Петима от задържаните са официално обвинени за извършаване на престъпления, свързани с укриване на данъци и отмиване на нелегални приходи чрез различни канали.
- Преките щети, причинени на държавния бюджет от дейността на групата, се оценяват на над 1,5 милиона евро. Разследването разкрива сложна схема за прикриване на облагаемите приходи и преводи на средства с цел легализиране на нелегални финанси.
Разбиха престъпна група за пране на пари в Пловдив, ощетили бюджета с 1,5 млн. евро
Шест души задържани по разследване на икономическата полиция за данъчни престъпления и пране на средства.
pexelsТеми:
Коментари
Зареждане...
Присъединете се към разговора
Влезте в профила си или се регистрирайте безплатно, за да споделите мнението си по тази тема.