Финансови престъпления

Всички публикации по темата „Финансови престъпления", най-новите отгоре.

Свързани теми

• Санкции
• Организирана престъпност
• Международни операции
• Газпром
• Люксембург
• Магнитски
• Международна сътрудничество
• Разград

• Святпреди 3 дниИспанска полиция разби незаконна мрежа за банкови услугиАрестувани са 21 човека в пет страни, открити активи на стойност €20 млн.
• Свят26 август 2026 г.Директори на Газпромбанк в Люксембург спекулираха със санкциитеЧетирима управляващи на руската банка се обогатиха с милиони евро чрез покупка на блокирани облигации на Газпром.
• България17 юли 2026 г.България предаде документи на САЩ за лица, избягващи санкции „Магнитски“Министър Демерджиев обсъди с американския финансов ведомство мерки срещу заобикаляне на санкциите от български структури.
• Смолян15 юли 2026 г.Делото за източването на 3,3 млн. лева от театрите в Смолян и РазградБившият директор на Родопския театър признава вината и поиска съкратено съдебно производство.