- Capital One Financial официално обяви, че затворенето на повече от 300 банкови сметки, свързани с организацията на Доналд Тръмп през 2021 година, е било резултат от преглед, проведен от екипа й за противодействие на пране на пари.
- Това е първи път, когато американска банка публично и официално свързва опасенията си за пране на пари с семейния бизнес на американския президент, което представлява значителен момент в разследванията около финансовата история на организацията Тръмп.
- Банката защити решението си, твърдейки, че е действала в съответствие със своите вътрешни политики и нормативни изисквания за противодействие на финансови престъпления.
- Затварянето на сметките е станало преди повече от три години, но скорошното публично признание от страна на Capital One хвърля светлина върху финансовите предизвикателства, с които е сблъсквана организацията на Тръмп при работа с традиционните банкови институции в САЩ.
Capital One затвори 300+ сметки на Тръмп заради проверка за пране на пари
Банката в петък публично защити решението си от 2021 г., като цитира анти-отмиване мерки и формално свърза опасенията за пране на пари с бизнеса на президента.
pexelsПълно покритие2 източника
Теми:
Коментари
Зареждане...
Присъединете се към разговора
Влезте в профила си или се регистрирайте безплатно, за да споделите мнението си по тази тема.