Малдивите – таен канал за заобикаляне на руските санкции

Архипелагът се използва за пренасочване на финансови потоци и търговия, обхождащи международните ограничения.

Малдивите се превърнаха в стратегически хъб за маскиране на руски активи и избягване на западните санкции чрез офшорни схеми и фиктивни компании.
Архипелагът привлича руски капитал благодарение на либералния финансов режим и ограничените контроли, което го прави предпочитано място за преустройство на забранени операции.
Международните органи и западни разузнавателни служби проследяват нарастващите съмнителни трансакции, които сочат към координирана система за заобикаляне на икономическите санкции.

Теми:

Още от Бизнес